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当社は、持続的な成长と中长期的な公司価値向上のためには、株主?投资家への适时?适切な情报开示と积极的な対话がきわめて重要であると认识しています。
法令および証券取引所等が定める开示规则にしたがって、财务情报、非财务情报の适切な开示を行っています。また、そこで指定されていない情报の提供についても主体的に取り组み、経営の透明性を确保して行きます。
また、株主?投资家との対话については、その结果を社内で十分フィードバックし、経営戦略、事业运営に活かしており、今后、さらなる対话の充実に努めます。

东京証券取引所制定のコーポレートガバナンス?コードを踏まえ、当社の公司活动上依拠すべきコーポレートガバナンス?ガイドラインを定めるとともに、必要に応じて适宜见直しを行い、ガバナンスの充実に努めています。

• コーポレートガバナンス?ガイドライン［PDF：625 KB］
• コーポレートガバナンス报告书［PDF：105 KB］

当社は、内部统制がコーポレート?ガバナンスの基礎であるとの認識の下、取締役が適切な内部统制体制を構築?運用?評価し、継続的な点検と改善を実施し、基本方針についても定期的な見直しを図ることとしています。
また、内部统制によりコンプライアンス、適切なリスクマネジメント、財務報告の信頼性確保を実現し維持するとともに、業務の有効性と効率性の確保にも十分注力し、取締役会が適切な情報に基づき意思決定し、その決定に従って業務が執行される体制を構築しています。

• 内部统制システムの基本方針

当社は、取缔役会の実効性をより高めていくために、定期的に取缔役会の评価?分析を実施しております。2024年度においては、事务局である法务部门がアンケートを実施いたしました。取缔役会は、その内容を踏まえた上で、2025年１月の定例取缔役会において、分析?议论?评価を行いました。

本年度の调査方法、评価结果概要、今后の课题?课题への取组みは以下のとおりです。

(1) 調査方法

(2) 評価結果概要

アンケートの回答からは、取缔役会の规模、构成、运営状况の点について、昨年度に続き概ね肯定的な评価が得られており、取缔役会として果たすべき业务执行にかかる意思决定および监督の机能を発挥していることが确认できました。

昨年度、課題としておりました、「拠点長とのコミュニケーションの機会の増加」に関しては、海外拠点の業務報告会を通じて各拠点の業務状況の共有を行うとともに、海外拠点メンバーとのコミュニケーションの機会を設けました。また、「後継者育成に関する議論の拡充」に関しては、改めて指名?报酬諮问会议において後継者計画に関する説明?議論を実施いたしました。

他方で、「中长期の経営?リスク戦略に関する议论の拡充?深化」については、引き続き取り组みが必要との指摘が出されております。

(3) 今後の課題?課題への取組み

当社は従前より審議の実効性向上に取り組んでまいりましたが、今年度の実効性評価により、以下の项目について、改善の余地があるとの結論が出されました。取缔役会の机能の更なる向上、議論の活性化に向け、認識を共有し、改善に取り組んでまいります。

① 中長期の経営?リスク戦略に関する議論の拡充?深化

社外役員より、昨年に引き続き中長期の経営?リスク戦略に関する議論の拡充を求める意見が出されております。今回の意見を踏まえ、次期中期経営计画の策定に向けた取締役会での議論を一層充実させるとともに、集中的に議論を行う場を取締役会外に設けることで、更なる議論の拡充?深化を図り、攻めと守りの両面からガバナンスの強化に取り組んでまいります。

② 後継者育成に関する議論の深化

昨年度実施した「後継者育成に関する議論の拡充」に関する取組みは一定の評価を得た一方、社外役員より、特に育成に関する議論を拡充すべきとの意見が出されております。今回の意見を踏まえ、後継者候補に関する情報提供を拡充し、議論の機会を充実させることで、指名?报酬諮问会议での議論の深化に取り組んでまいります。

③ 情報と体験の提供による当社理解の一層の向上

社外役员より、当社への理解を深めるため、海外拠点や现场への视察を求める意见や情报提供の拡充を求める意见が出されております。今回の意见を踏まえ、现场视察および当社事业环境に関する情报提供の拡充に努めることで审议の実効性向上を図り、当社の持続的な成长に向けた议论の拡充に取り组んでまいります。

• 社内取缔役については、事业に関する深い识见と実绩を有し、多様なステークホルダーの视点を踏まえて公司価値向上のために适切な判断を行えること、ならびに高い伦理観と公正な人格を有す者を选任しています。
• 社外取缔役については、同様の基準に加えて、异分野に関する専门性や経営全般に関する豊富な知见を有す者を选任しています。
• 监査役についても、同様の基準を念頭に置きつつ、取締役の職務?業務執行の適正性について適切に監査することができる者を選任しています。
• 当社は、取締役および监査役がその役割?責務を果たすために必要なトレーニング等の機会を提供しています。 社外取締役や社外监査役が新たに就任する際には、会社の事業?財務?組織を含めた概況および会社の事業課題等について必要な説明?情報提供を行っています。

当社の取缔役（社外取缔役を除く）の报酬等は、当社の公司価値の最大化に向けた当该取缔役の意欲をより高めることのできる、适切、公正かつバランスの取れたものとします。报酬体系等は以下の通りです。

下表は2024年度の报酬実绩です。

※上記の員数、報酬額には、2024年6月27日の定時株主総会で退任した监査役1名を含んでおります。
役员报酬については、业绩连动报酬が過年度の当期純利益を基礎としているため、それに加えて中長期の業績を反映する要素を报酬体系に加えることを、今後の課題として捉えています。